本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        2013年9月24日，鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱“公司”）以專人送達或電子郵件的方式將公司第二屆董事會第二十次會議通知送達各董事、監事、高級管理人員及其他與會人員。會議于2013年9月29日召開，公司董事長郭留希先生主持會議，全體董事以通訊表決的方式參加會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》(2012年修訂)和《公司章程》等相關規定，合法有效。

一、會議以書面表決的方式審議通過公司《關于申請發行短期融資券的議案》。

        為拓寬融資渠道、優化融資結構、降低融資成本，結合公司發展需要，公司董事會經審議，同意公司按照相關規定通過廣東發展銀行股份有限公司向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行短期融資券。

        公司獨立董事對發行短期融資券事項發表了同意的獨立意見。

        該議案需提請公司股東大會審議。公司短期融資券的發行，尚需獲得中國銀行間市場交易商協會的批準，并在中國銀行間市場交易商協會接受發行注冊后實施。

        詳見中國證監會指定創業板信息披露網站的《關于申請發行短期融資券的公告》。

贊成票9票、反對票 0 票、棄權票 0 票。

二、會議以書面表決的方式審議通過公司《關于提議召開 2013 年度第一次臨時股東大會的議案》。

        公司定于 2013 年 10 月 16 日（周三）上午 10:30 在公司會議室召開 2013年度第一次臨時股東大會，審議公司《關于申請發行短期融資券的議案》。

        詳見中國證監會指定創業板信息披露網站《關于召開 2013 年度第一次臨時股東大會的通知》。

贊成票 9 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。

特此公告。