本公司及全體董事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       河南新大新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013 年 6 月 17 日召開了 2013 年第四次臨時股東大會，會議審議通過了分別由公司第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監事會第十八次會議向股東大會提交的《關于改選第二屆董事會董事的議案》、《關于改選第二屆監事會監事的議案》。孫毅先生、于澤陽先生、宇德海先生、陳文先生、買智勇先生正式出任公司董事，朱莉峰先生、徐強勝先生、祝麗瑋女士正式出任公司獨立董事，程志毅女士正式出任公司股東代表監事（上述董事、獨立董事、監事簡歷詳見公司同日刊登于中國證監會指定創業板信息披露媒體上的相關公告）。

       公司董事郝玉輝先生、季方印先生、獨立董事盧景霄先生、王誠軍先生，監事何恒超先生的辭職報告即日起生效，獨立董事盧景霄先生、王誠軍先生，監事何恒超先生未持有本公司股票。董事郝玉輝先生、季方印先生在公司股票上市時承諾如下：

       1.承諾自公司股票上市之日起三十六個月內，不通過直接或者間接的方式增持公司股份導致公司實際控制人發生變化，也不通過與公司其他股東達成一致行動的方式導致公司實際控制人發生變化。

       2.在限售期滿后，在其任職期間每年轉讓公司股份的比例不超過其所持有司股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓其所持有的公司股份。在申報離職半年后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數量占其所持有本公司股票總數的比例不得超過 50%。
特此公告。

河南新大新材料股份有限公司 董事會

二○一三年六月十七日