河南新大新材料股份有限公司關于為全資子公司銀行綜合授信提供擔保的公告

        本公司及全體董事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

被擔保人名稱:

        新疆新路標光伏材料有限公司

        開封萬盛新材料有限公司

        平頂山易成新材料有限公司

本次擔保金額及為其擔保累計金額:

        本次為新疆新路標光伏材料有限公司擔保金額 5,000 萬元人民幣，截止 2013年 3 季末為其擔保累計金額為 3000 萬元人民幣；

        本次為開封萬盛新材料有限公司擔保金額 16,000 萬元人民幣，截止 2013年 3 季末為其擔保累計金額為 6000 萬元人民幣；

        本次為平頂山易成新材料有限公司擔保金額 16,500 萬元人民幣，截止 2013年 3 季末為其擔保累計金額為 0 萬元人民幣；

        上述擔保沒有反擔保。

一、擔保情況概述

        河南新大新材料股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第二屆董事會第二十九次會議于 2013 年 10 月 24 日召開。會議以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于為全資子公司銀行綜合授信提供擔保的議案》。

        因業務發展需要，公司全資子公司新疆新路標光伏材料有限公司擬向銀行申請 5,000 萬元銀行授信，開封萬盛新材料有限公司擬向銀行申請 16,000 萬元銀行授信，平頂山易成新材料有限公司擬向銀行申請 16,500 萬元銀行授信，（上述授信額度不代表實際發生金額，實際發生總金額將在上述授信額度范圍內。）需公司為其提供擔保，現公司擬為上述全資子公司銀行授信提供最高額為人民幣37,500 萬元的連帶責任擔保，擔保期限為 1 年。

        上述擔保事項無需提請公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）新疆新路標光伏材料有限公司

成立日期：2010 年 8 月 5 日；

注冊地點：奎屯市喀什東路 99 號

法定代表人：井東輝；

注冊資本：陸仟萬元人民幣；

        經營范圍：許可經營項目：無。一般經營項目：碳化硅專用微粉及制品，增碳劑，耐火材料，工程陶瓷，磨料磨具的生產、銷售。化工產品（有毒危險品除外），機電設備的銷售。自營和代理一般經營項目商品和技術的進出口業務。

        與公司的關系：為公司的全資子公司。

主要財務指標：

        2012 年度該公司營業收入為 301,068,826.68 元（其中 263,087,665.29 元為以市場價向母公司銷售產品收入），營業成本為 266,608,543.35 元，凈利潤為5,015,052.52 元。截至 2012 年 12 月 31 日，該公司總資產為 371,426,316.79元，凈資產為 268,096,883.39 元。

（二）開封萬盛新材料有限公司

成立日期：2011 年 3 月 15 日；

注冊地點：開封市精細化工產業園區；

法定代表人：范建增；

注冊資本：伍仟萬元人民幣；

        經營范圍：晶硅片切割廢砂漿的加工處理和銷售；晶硅片切削液、耐火材料、工程陶瓷、碳化硅粉體及其制品、磨料磨具的生產、銷售；化工產品（易燃易爆易制毒危險化學品除外）、機電設備的銷售；從事貨物和技術進出口業務。（以上范圍國家法律法規禁止經營的不得經營，國家有專項規定的從其規定，需經許可或審批的憑有效許可證或審批件核準的范圍經營）；

        與公司的關系：為公司的全資子公司。

主要財務指標：

        2012 年度該公司營業收入為 306,847,565.90 元（其中 46,145,615.69 元為以市場價向母公司銷售產品收入），營業成本為 270,542,428.43 元，凈利潤為 11,727,523.01 元。截至 2012 年 12 月 31 日,該公司總資產為 526,559,156.07元，凈資產為 207,039,367.09 元。

（三）平頂山易成新材料有限公司

成立日期：1996 年 3 月 19 日；

注冊地點：平頂山市高新技術產業開發區建設路東段 631 號；

法定代表人：孫毅；

注冊資本：貳億貳仟伍佰萬元人民幣；

        經營范圍：碳化硅冶煉、加工、制造；非金屬超細微粉加工、銷售；太陽能電站組件的開發、設計、安裝、調試及維護服務；磷酸鐵返利項目及儲能的開發與應用；太陽能電池板、逆變器、支架以及相關配電設施的銷售；風能、生物質能、地熱能等項目的開發、設計、安裝、調試及維護服務；銷售：建材、鋼材、硅料、線切割刃料、樹脂、焦炭、潤滑油、工礦配件、橡膠制品、日用百貨、機電設備、化工產品（危險化學品、易制毒化學品、監控化學品除外）；對外貿易；房屋租賃。

        與公司的關系：為公司的全資子公司。

主要財務指標：

        2012 年 度 該 公 司 營 業 收 入 為 572,417,603.85 元 ， 營 業 成 本 為420,707,071.01 元，凈利潤為 27,306,164.08 元。截至 2012 年 12 月 31 日，該公司總資產為 1,429,611,821.30 元，凈資產為 875,294,135.70 元。

三、擔保的主要內容

        公司全資子公司新疆新路標光伏材料有限公司擬向銀行申請 5,000 萬元銀行授信，開封萬盛新材料有限公司擬向銀行申請 16,000 萬元銀行授信，平頂山易成新材料有限公司擬向銀行申請 16,500 萬元銀行授信，（上述授信額度不代表實際發生金額，實際發生總金額將在上述授信額度范圍內。）需公司為其提供擔保，現公司擬為上述全資子公司銀行授信提供最高額為人民幣 37,500 萬元的連帶責任擔保，擔保期限為 1 年。

四、董事會意見

        為保障上述子公司的正常生產經營、項目建設需要，公司董事會同意為上述子公司申請綜合授信提供擔保。同時，上述公司均為公司全資子公司，為其提供擔保可以保障公司利益，風險可控。

五、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額

        截止目前，公司及子公司均未發生過為其他外部企業提供對外擔保的事項。本次擔保生效后，公司董事會審議通過的在有效期內的對子公司的累計對外擔保總額為 520,345,802 元，占公司最近一期經審計凈資產的 18.68%。公司實際發生的對外擔保金額為 9,000 萬元，占公司最近一期經審計凈資產的 3.23%。公司及子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

六、備查文件目錄

1.河南新大新材料股份有限公司第二屆董事會第二十九次會議決議；

2.《河南新大新材料股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第二十九次會議相關議案的獨立意見》。

特此公告。

河南新大新材料股份有限公司 董事會

二○一三年十月二十五日