本公司及監(jiān)事全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

        湖南江南紅箭股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十五次會議通知于2013 年 10 月 11 日以傳真和郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會議于 2013年 10 月 24 日以通訊表決方式召開。公司監(jiān)事會成員 5 人,實際參加表決監(jiān)事 4 人，分別為王德虎、陳鋼、劉憲、文均。監(jiān)事白銳因工作原因未參加表決。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定。公司監(jiān)事會審議表決如下：

一、審議通過《關于提名監(jiān)事候選人的議案》

        鑒于公司發(fā)行股份購買中南鉆石股份有限公司（現(xiàn)變更組織形式為有限責任公司并更名為“中南鉆石有限公司”，以下簡稱“中南鉆石”）100%股權的重大資產(chǎn)重組事項已實施完畢，公司的控股股東及主營業(yè)務已發(fā)生重大變化，公司監(jiān)事王德虎、陳鋼、劉憲向公司提出辭去監(jiān)事職務。為此，監(jiān)事會向股東大會提名增補監(jiān)事候選人。

1、審議通過《關于提名王霞為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

        本議案尚需提交股東大會審議通過。

        表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權。

2、審議通過《關于提名王建文為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

        本議案尚需提交股東大會審議通過。

        表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權。

3、審議通過《關于提名周子平為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

        本議案尚需提交股東大會審議通過。

        表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權。

以上各位監(jiān)事候選人簡歷附后。

二、審議通過《關于修改<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

        為進一步完善公司治理，保護投資者利益，同意公司現(xiàn)根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司信息披露管理辦法》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，對《監(jiān)事會議事規(guī)則》予以修訂。

        本議案尚需提交股東大會審議通過。

        表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權。

特此公告。


監(jiān)事候選人簡歷

        王霞，女，1969 年 6 月出生，本科學歷，高級會計師；曾任河南紅宇機械廠子弟學校教師、財務處會計、副處長、處長、副總會計師、山東機器（集團）有限公司董事、總會計師、山東特種工業(yè)集團有限公司總會計師、豫西工業(yè)集團有限公司董事等職；現(xiàn)任豫西工業(yè)集團有限公司總會計師、中南鉆石有限公司監(jiān)事會主席。王霞與公司的控股股東、實際控制人存在關聯(lián)關系，目前未持有公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

       王建文，男，1962 年 11 月，專科學歷，高級工程師；曾任中南鉆石股份有限公司總經(jīng)理助理、市場營銷部部長、職工監(jiān)事，現(xiàn)任中南鉆石有限公司總經(jīng)理助理、市場營銷部部長、職工監(jiān)事。王建文與公司的控股股東、實際控制人不存在關聯(lián)關系，目前未持有公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

       周子平，男，1962 年 7 月出生，本科學歷，工程師、政工師。曾任河南中南工業(yè)有限責任公司副總經(jīng)理、監(jiān)事會主席等；現(xiàn)任中南鉆石有限公司工會主席。周子平與公司的控股股東、實際控制人不存在關聯(lián)關系，目前未持有公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。