本公司及全體監(jiān)事會成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

         河南新大新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二十二次會議于2013年10月24日召開，會議通知于2013年10月18日以郵件和傳真方式送達(dá)。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會議由公司監(jiān)事會主席李志強(qiáng)先生主持。

         本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。會議以記名投票方式審議通過了如下議案：

1.審議通過《關(guān)于 2013 年第三季度報(bào)告的議案》；

         經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會認(rèn)為：《河南新大新材料股份有限公司2013年第三季度報(bào)告》符合法律、行政法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

         《河南新大新材料股份有限公司 2013 年第三季度報(bào)告》內(nèi)容詳見公司于同日刊登于中國證券監(jiān)督管理委員會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的公告。

       表決結(jié)果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

2.審議通過《關(guān)于部分募投項(xiàng)目完工決算及使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》。

         公司“新建年處理 6 萬噸硅片切割砂漿循環(huán)利用項(xiàng)目”、“新疆年產(chǎn) 5 萬噸碳化硅專用微粉項(xiàng)目”已完成竣工決算。上述 2 個(gè)募投項(xiàng)目使用募集資金及節(jié)余情況如下：

       至此，公司募集資金建設(shè)項(xiàng)目已全部完工，除“新建年產(chǎn) 360 萬千米切割樹脂金剛線項(xiàng)目”正在辦理竣工決算外，其余項(xiàng)目均已辦理完畢竣工決算。截至2013 年 10 月，公司募集資金賬戶余額（含利息）為 180 萬元，同意公司將全部募集資金賬戶余額劃轉(zhuǎn)至自有資金賬戶，永久補(bǔ)充流動資金。

       《河南新大新材料股份有限公司關(guān)于使用募投項(xiàng)目的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》、《河南新大新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司使用募投項(xiàng)目的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的獨(dú)立意見》、《華林證券有限責(zé)任公司關(guān)于河南新大新材料股份有限公司使用募投項(xiàng)目的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的核查意見》內(nèi)容詳見公司于同日刊登于中國證券監(jiān)督管理委員會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的公告。

表決結(jié)果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

特此公告。