證券代碼：688028    證券簡稱：沃爾德    公告編號：2022-082

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月21日召開第三屆董事會第十七次會議、第三屆監事會第十五次會議審議通過了《關于使用部分募集資金向全資孫公司提供借款用于實施募投項目的議案》，同意公司使用部分募集資金向全資孫公司惠州市鑫金泉精密技術有限公司（以下簡稱“惠州鑫金泉”）提供借款用于實施募投項目，總額度不超過人民幣22,000萬元，在前述額度內根據募投項目建設實際需要分期匯入。

　　一、募集資金基本情況

　　根據中國證券監督管理委員會《關于同意北京沃爾德金剛石工具股份有限公司向張蘇來等發行股份購買資產并募集配套資金注冊的批復》（證監許可〔2022〕1554號），公司獲準發行股份募集配套資金不超過48,695.00萬元。截至2022年10月26日，公司向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票14,163,757股，每股面值1元，每股發行價格34.38元，共計募集資金總額486,949,965.66元，減除發行費用人民幣10,148,267.69元（不含稅）后，募集資金凈額為476,801,697.97元。上述募集資金到位情況經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了天健驗〔2022〕561號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，并與獨立財務顧問中信建投證券、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金三方監管協議》。

　　二、募集資金投資項目情況

　　根據《北京沃爾德金剛石工具股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃如下：

　　金額單位:人民幣萬元

　　注：標的公司項目建設系惠州鑫金泉投資建設的鑫金泉精密刀具制造中心建設項目（一期）

　　三、使用募集資金向全資孫公司提供借款的情況

　　募投項目“鑫金泉精密刀具制造中心建設項目（一期）”的實施主體為惠州鑫金泉。為了保障募投項目的順利實施、提高管理效率，公司將向全資孫公司惠州鑫金泉提供總額不超過22,000萬元的借款用于實施上述項目。公司將根據募投項目建設實際需要在借款額度內將借款分期匯入惠州鑫金泉募集資金專戶。借款期限為自實際借款之日起5年，根據項目實施情況可提前還款或到期續借，本次借款僅限用于“鑫金泉精密刀具制造中心建設項目（一期）”的實施，不得用作其他用途。

　　董事會授權公司董事長及其授權人士行使借款實施相關的具體決策權及簽署相關法律文件，同時授權公司財務部門具體實施相關事宜。

　　四、借款對象的基本情況

　　公司名稱：惠州市鑫金泉精密技術有限公司

　　成立日期：2020-11-26

　　法定代表人：鐘書進

　　注冊地址：惠州仲愷高新區潼僑鎮新華大道333號

　　注冊資本：6000萬元人民幣

　　經營范圍：金屬工具、金屬材料的生產，鉆石刀具、單晶鉆石刀具、聚晶鉆石刀具、金剛石刀具、立方氮化硼刀具、陶瓷刀具、硬質合金刀具、高速鋼刀具、夾具、治具、金剛石磨頭、刀輪、砂輪、金剛石原料、數控刀柄、刀盤、刀片及五金制品的研發設計、生產、加工、銷售、修磨，數控設備加工，國內貿易，貨物或技術進出口。（生產加工項目另設分支機構經營）(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　股東情況：深圳市鑫金泉精密技術有限公司直接持有100%股。

　　主要財務數據：截至2021年12月31日,經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審計，惠州鑫金泉的總資產2,784.07萬元，凈資產1,872.08萬元，2021年實現凈利潤-27.92萬元；截至2022年9月30日(未經審計):惠州鑫金泉的總資產5,865.67萬元，凈資產1,854.53萬元，2022年1-9月實現凈利潤-17.55萬元。

　　五、本次提供借款的目的及對公司的影響

　　公司本次向全資孫公司惠州鑫金泉提供借款是基于募投項目實施的需要，有助于推進募投項目的建設發展，符合募集資金使用計劃，未變更募集資金用途和實施項目，未改變募集資金投資方向，不存在變相改變募集資金用途的情形。募集資金的使用方式、用途符合相關法律法規的規定，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　六、本次提供借款履行的程序

　　2022年11月21日，公司第三屆董事會第十七次會議、第三屆監事會第十五次會議審議通過了《關于使用部分募集資金向全資孫公司提供借款用于實施募投項目的議案》。公司獨立董事、監事會對上述事項發表了明確的同意意見，獨立財務顧問出具了明確的核查意見。上述事項無需提交公司股東大會審議。

　　七、專項意見說明

　　（一）獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司本次使用部分募集資金向全資孫公司提供借款用于實施募投項目，是基于募投項目建設的實際需要，符合募集資金使用計劃，有利于滿足募投項目資金需求，保障募投項目的順利實施。上述募集資金的使用方式未改變募集資金的用途，該議案的審議程序符合相關法律法規和公司章程的規定，不存在損害股東利益的情形。綜上，我們同意使用部分募集資金向全資孫公司提供借款用于實施募投項目。

　　（二）監事會意見

　　監事會認為：公司使用部分募集資金對全資孫公司惠州鑫金泉提供借款用于實施募集資金投資項目，是基于募投項目的建設需要，有利于保障募投項目順利實施，符合募集資金使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情況。因此，同意公司使用部分募集資金向全資孫公司提供借款以實施募投項目。

　　（三）獨立財務顧問意見

　　經核查，獨立財務顧問認為：

　　“公司本次使用募集資金向全資孫公司提供借款以實施募投項目事項已經公司第三屆董事會第十七次會議、第三屆監事會第十五次會議審議通過，公司獨立董事亦發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。公司本次提供借款以實施募投項目，符合募集資金使用計劃，不涉及改變或變相改變募集資金用途，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定。綜上所述，獨立財務顧問同意公司向全資孫公司提供借款用于實施募投項目的事項。”

　　六、上網公告附件

　　（一）獨立董事關于第三屆董事會第十七次會議審議的相關事項的獨立意見；

　　（二）獨立財務顧問出具的《中信建投證券股份有限公司關于北京沃爾德金剛石工具股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款用于實施募投項目的核查意見》。

　　特此公告。

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司董事會

　　2022年11月23日

　　證券代碼：688028    證券簡稱：沃爾德     公告編號：2022-083

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司

　　關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月21日召開第三屆董事會第十七次會議、第三屆監事會第十五次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下，公司使用額度不超過人民幣1.8億元的暫時閑置募集資金，進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好、有保本承諾的金融機構的保本型理財產品、結構性存款、定期存款、協定存款等。在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。董事會授權董事長行使該項投資實施相關的具體決策權及簽署相關法律文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。獨立董事、監事會發表了明確同意的獨立意見，獨立財務顧問中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”）對本事項出具了明確同意的核查意見。

　　一、募集資金基本情況

　　根據中國證券監督管理委員會《關于同意北京沃爾德金剛石工具股份有限公司向張蘇來等發行股份購買資產并募集配套資金注冊的批復》（證監許可〔2022〕1554號），公司獲準發行股份募集配套資金不超過48,695.00萬元。截至2022年10月26日，公司向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票14,163,757股，每股面值1元，每股發行價格34.38元，共計募集資金總額486,949,965.66元，減除發行費用人民幣10,148,267.69元（不含稅）后，募集資金凈額為476,801,697.97元。上述募集資金到位情況經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了天健驗〔2022〕561號《驗資報告》。

　　為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已將上述募集資金存放于為本次發行開立的募集資金專戶，并與獨立財務顧問中信建投證券、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金三方監管協議》。

　　二、募集資金投資項目情況

　　根據《北京沃爾德金剛石工具股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃如下：

　　金額單位:人民幣萬元

　　注：標的公司項目建設系惠州市鑫金泉精密技術有限公司投資建設的鑫金泉精密刀具制造中心建設項目（一期）

　　三、公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

　　（一）投資目的

　　為提高募集資金使用效率和收益，合理利用閑置募集資金，在保證不影響公司募集資金投資項目建設和正常經營業務的前提下，公司利用閑置募集資金進行現金管理，增加公司收益，保障公司股東的利益。

　　（二）投資額度及期限

　　公司使用總額不超過人民幣1.8億元的暫時閑置募集資金進行現金管理。在上述額度內，資金可循環滾動使用。

　　（三）投資品種

　　公司將嚴格控制風險，現金管理方式包括金融機構低風險、短期的保本型理財產品、結構性存款、定期存款、協定存款等，且符合下列條件：

　　1、安全性高，滿足保本要求，產品發行主體能夠提供保本承諾；

　　2、流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行。投資產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　　公司將根據募集資金使用情況，就部分暫時閑置募集資金分筆按靈活期限、6個月以內、6-12個月等不同期限進行現金管理，期限最長不超過12個月。

　　（四）決議有效期及決策

　　公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的決議自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。公司董事會授權董事長行使該項投資實施相關的具體決策權并簽署相關合同及協議等。公司財務部是本次購買理財產品的實施部門，負責擬定本次購買理財產品的計劃、落實具體的理財配置策略、理財的經辦和日常管理、理財的財務核算、理財相關資料的歸檔和保管等。

　　（五）信息披露

　　公司將依據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。

　　（六）現金管理收益分配

　　公司現金管理所得收益歸公司所有，優先用于補足募集資金投資項目投資金額不足部分，以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

　　四、投資風險分析及風險控制措施

　　（一）對公司日常經營的影響

　　公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金投資項目的正常建設，亦不會影響公司主營業務的正常發展；同時能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。

　　（二）安全性及風險控制措施

　　本次現金管理方式包括投資安全性高、流動性好、有保本承諾的金融機構的保本型理財產品、結構性存款、定期存款、協定存款等，主要受貨幣政策、財政政策等宏觀經濟政策及相關法律法規變化的影響。

　　公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化進行現金管理；嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構所發行的流動性好、安全性高的產品；公司董事會授權董事長行使該項投資實施相關的具體決策權及簽署相關法律文件，財務部建立臺賬對所購買的產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作；獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。公司審計部根據謹慎性原則定期對各項投資可能的風險與收益進行評價。

　　五、專項意見說明

　　（一）獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司在不影響募集資金投資項目建設和保證募集資金安全的前提下，公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法規和規范性文件的規定，有利于提高募集資金使用效率，未與募集資金投資計劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金使用用途、損害公司股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

　　綜上，我們同意公司使用不超過人民幣1.8億元的暫時閑置募集資金進行現金管理。

　　（二）監事會意見

　　監事會認為：在保障公司正常經營運作和募集資金投資項目資金需求的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，增加公司資金收益，為公司及股東謀求更多投資回報，且不改變募集資金用途，不存在損害公司及全體股東利益，尤其是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，且符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法規和規范性文件的規定，同意公司使用不超過人民幣1.8億元的暫時閑置募集資金進行現金管理。

　　（三）獨立財務顧問意見

　　經核查，獨立財務顧問認為：

　　“公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、行政法規、部門規章及業務規則的有關規定以及公司《募集資金管理制度》的規定，是在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下進行的，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，也不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。

　　綜上，獨立財務顧問對公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。”

　　六、上網公告附件

　　1、獨立董事關于第三屆董事會第十七次會議審議的相關事項的獨立意見；

　　2、獨立財務顧問出具的《中信建投證券股份有限公司關于北京沃爾德金剛石工具股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

　　特此公告。

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司董事會

　　2022年11月23日

　　證券代碼：688028    證券簡稱：沃爾德     公告編號：2022-084

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司

　　關于獨立董事辭職及補選獨立董事的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、關于獨立董事辭職的情況說明

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到獨立董事李永江先生遞交的辭職報告，李永江先生因個人原因向董事會提請辭去公司獨立董事職務，同時一并辭去董事會審計委員會主任委員和董事會薪酬與考核委員會委員的職務。辭職后，李永江先生將不在本公司擔任任何職務。

　　李永江先生在擔任獨立董事期間恪盡職守、勤勉盡責，為公司的規范運作做出了重要貢獻，公司對此表示衷心感謝！

　　鑒于李永江先生的離職，公司獨立董事人數低于公司董事會成員的三分之一，根據《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《公司章程》的有關規定，李永江先生的辭職將在公司股東大會選舉產生新的獨立董事之日起生效。在此期間李永江先生仍將繼續履行獨立董事及董事會專門委員會的相關職責。公司將按照有關規定盡快完成獨立董事的補選工作。

　　二、關于補選獨立董事的情況說明

　　公司于2022年11月21日召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于補選公司第三屆董事會獨立董事的議案》，經公司董事會提名委員會資格審查，董事會同意提名江霞女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件），同時，江霞女士被選舉為公司獨立董事后，相應接任公司董事會審計委員會主任委員和董事會薪酬與考核委員會委員職務，任期自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。公司第三屆董事會獨立董事已對上述事項發表了一致同意的獨立意見。

　　截至本公告披露日，江霞女士已取得上海證券交易所獨立董事資格證書，已參加科創板獨立董事視頻課程學習并取得學習證明。其任職資格尚需經上海證券交易所備案審核無異議后，方可提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司董事會

　　2022年11月23日

　　附件：江霞女士簡歷

　　江霞女士，1965年7月出生，中國國籍，畢業于山東經濟學院，本科學歷，工程碩士學位，副教授，碩士生導師，注冊會計師、注冊稅務師。1985年7月至2001年10月，任職于山東省財政學校企財教研室；2001年11月至今，任山東科技大學財經學院會計審計系副教授。2013年8月至今，任泰安市泰山區恒智企業管理咨詢中心負責人；2016年9月至今，任山東百龍創園生物科技股份有限公司獨立董事；2020年7月至今，任中國石化山東泰山石油股份有限公司獨立董事。2021年11月至今，任山東威瑪裝備科技股份有限公司監事長。2022年10月至今，任泰安眾誠自動化設備股份有限公司（830782）獨立董事。

　　證券代碼：688028        證券簡稱：沃爾德        公告編號：2022-085

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司

　　關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2022年12月12日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　（一） 股東大會類型和屆次

　　2022年第三次臨時股東大會

　　（二） 股東大會召集人：董事會

　　（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2022年12月12日   14點30分

　　召開地點：嘉興市秀洲區高照街道八字路1136號，嘉興沃爾德金剛石工具 有限公司四樓會議室

　　（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2022年12月12日

　　至2022年12月12日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

　　（七） 涉及公開征集股東投票權

　　無。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案經公司于2022年11月21日召開的第三屆董事會第十七次會議。具體內容詳見公司于2022年11月23日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》同時登載的相關公告。公司將在 2022年第三次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)登載《2022年第三次臨時股東大會會議資料》。

　　2、 特別決議議案：議案1和議案2。

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案3。

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無。

　　應回避表決的關聯股東名稱：無。

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無。

　　三、 股東大會投票注意事項

　　（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三） 公司聘請的律師。

　　（四） 其他人員。

　　五、 會議登記方法

　　（一）凡符合會議要求的公司股東，請持本人身份證及股東賬戶卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份證、授權委托書（見附件）、委托人身份證復印件、股東賬戶卡，于2022年12月8日、12月9日（上午 8:00～11:30，下午13:00～17:00）到公司董事會辦公室進行股權登記。股東也可以通過信函、傳真的方式辦理登記手續，須在登記時間2022年12月9日下午17:00前送達，出席會議時需攜帶原件。

　　（二）登記地點：公司董事會辦公室（嘉興市秀洲區高照街道八字路1136號）。

　　（三）登記方式：

　　1、法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；

　　2、自然人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡至公司辦理登記。異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達公司的時間為準，信函上請注明“股東大會”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、 其他事項

　　1、本次現場會議會期半天，食宿及交通費自理。

　　2、參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

　　3、會議聯系方式聯系地址：嘉興市秀洲區高照街道八字路1136號

　　郵政編碼：314000

　　聯系電話：0573-83821079

　　傳 真：0573-83589015

　　聯 系 人：沈李思

　　特此公告。

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司董事會

　　2022年11月23日

　　授權委托書

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司：

　　茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年12月12日召開的貴公司2022年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：688028     證券簡稱：沃爾德     公告編號：2022-079

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司

　　第三屆監事會第十五次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十五次會議于2022年11月21日上午11:00在嘉興市秀洲區高照街道八字路1136號，嘉興沃爾德金剛石工具有限公司四樓會議室以現場結合通訊方式召開。工作人員將本次會議相關的資料（包括會議通知、會議議題資料等）于2022年11月18日以專人信函、電子郵件、電話、傳真等方式送達至全體監事。應參會監事3名，實際出席監事3名，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等文件的相關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　會議由公司監事會主席孫雪原先生主持，以記名投票方式表決，審議并通過了以下議案：

　　1、審議《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》

　　監事會認為：公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，提高了募集資金使用效率，符合全體股東利益，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及公司《募集資金管理制度》等相關法律法規、規章、規范性文件與公司規章制度的規定。本次募集資金置換行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司使用募集資金置換先期投入募集資金投資項目的自籌資金共計24,720.17萬元。

　　表決結果：3票同意、0票反對，0票棄權。

　　2、審議《關于使用部分募集資金向全資孫公司提供借款用于實施募投項目的議案》

　　監事會認為：公司使用部分募集資金對全資孫公司惠州市鑫金泉精密技術有限公司提供借款用于實施募集資金投資項目，是基于募投項目的建設需要，有利于保障募投項目順利實施，符合募集資金使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情況。因此，同意公司使用部分募集資金向全資孫公司提供借款以實施募投項目。

　　表決結果：3票同意、0票反對，0票棄權。

　　3、審議《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

　　監事會認為：在保障公司正常經營運作和募集資金投資項目資金需求的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，增加公司資金收益，為公司及股東謀求更多投資回報，且不改變募集資金用途，不存在損害公司及全體股東利益，尤其是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，且符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法規和規范性文件的規定，同意公司使用不超過人民幣1.8億元的暫時閑置募集資金進行現金管理。

　　表決結果：3票同意、0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司監事會

　　2022年11月23日

　　證券代碼：688028    證券簡稱：沃爾德     公告編號：2022-080

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司

　　關于變更公司注冊資本

　　及修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月21日召開了第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本的議案》和《關于修訂<公司章程>的議案》。現將有關情況公告如下：

　　一、注冊資本變更情況

　　根據中國證券監督管理委員會《關于同意北京沃爾德金剛石工具股份有限公司向張蘇來等發行股份購買資產并募集配套資金注冊的批復》（證監許可〔2022〕1554號），公司獲準發行股份募集配套資金不超過48,695.00萬元。公司募集配套資金向特定對象發行股票14,163,757股，本次發行完成后公司注冊資本由95,417,203元變更為109,580,960元，總股數由95,417,203股變更為109,580,960股。公司于2022年11月4日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了本次新增股份登記事宜。

　　二、修訂《公司章程》的相關情況

　　由于公司注冊資本及總股本發生變更，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規及規范性文件的規定，公司董事會現對公司章程進行相應修訂，具體修訂內容如下：

　　除上述條款修訂外，原《公司章程》其他條款不變。上述變更最終以市場監督管理局核準的內容為準，修訂后的《公司章程》同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　公司董事會同意上述《公司章程》修訂事項，并同意上述事項經股東大會審議通過后授權公司管理層辦理相關變更登記的具體事宜。

　　特此公告。

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司董事會

　　2022年11月23日

　　證券代碼：688028    證券簡稱：沃爾德    公告編號：2022-081

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司

　　關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月21日召開第三屆董事會第十七次會議、第三屆監事會第十五次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換已預先投入募投項目的自籌資金，置換資金總額為24,720.17萬元。本次募集資金置換時間距募集資金到賬日未超過六個月，符合相關法律法規的規定。現將相關情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據中國證券監督管理委員會《關于同意北京沃爾德金剛石工具股份有限公司向張蘇來等發行股份購買資產并募集配套資金注冊的批復》（證監許可〔2022〕1554號），公司獲準發行股份募集配套資金不超過48,695.00萬元。截至2022年10月26日，公司向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票14,163,757股，每股面值1元，每股發行價格34.38元，共計募集資金總額486,949,965.66元，減除發行費用人民幣10,148,267.69元（不含稅）后，募集資金凈額為476,801,697.97元。上述募集資金到位情況經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了天健驗〔2022〕561號《驗資報告》。

　　為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已將上述募集資金存放于為本次發行開立的募集資金專戶，并與獨立財務顧問中信建投證券股份有限公司、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金三方監管協議》。

　　二、募集資金投資項目情況

　　根據《北京沃爾德金剛石工具股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃如下：

　　金額單位:人民幣萬元

　　注：標的公司項目建設系惠州市鑫金泉精密技術有限公司投資建設的鑫金泉精密刀具制造中心建設項目（一期）

　　三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況和置換情況

　　為了保障本次募集資金投資項目的順利推進，公司在募集資金到位前，根據募集資金投資項目的實際進展情況使用自籌資金對募集資金投資項目進行了預先投入。天健會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況進行了驗證，并出具了《關于北京沃爾德金剛石工具股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2022〕10275號）。根據前述鑒證報告，截至2022年10月26日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為24,720.17萬元。募集資金預先投入和置換情況具體如下：

　　金額單位:人民幣萬元

　　四、本次募集資金置換履行的審批程序

　　2022年11月21日，公司第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會第十五次會議分別審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金24,720.17萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。

　　五、專項意見說明

　　（一）獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司本次募集資金置換不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及公司《募集資金管理制度》等相關法律法規、規章、規范性文件與公司規章制度的規定，內容及程序合法合規。綜上，我們同意公司使用募集資金24,720.17萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。

　　（二）監事會意見

　　監事會認為：公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，

　　提高了募集資金使用效率，符合全體股東利益，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及公司《募集資金管理制度》等相關法律法規、規章、規范性文件與公司規章制度的規定。本次募集資金置換行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司使用募集資金置換先期投入募集資金投資項目的自籌資金共計24,720.17萬元。

　　（三）會計師事務所鑒證意見

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）認為：沃爾德公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》（上證發〔2022〕14號）的規定，如實反映了沃爾德公司以自籌資金預先投入募投項目的實際情況。

　　（四）獨立財務顧問意見

　　經核查，獨立財務顧問認為：

　　“公司本次以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金事項已經公司第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會第十五次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，上述預先投入資金事項經天健會計師事務所（特殊普通合伙）進行了專項審核，且履行了必要的審批程序。公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間不超過6個月，本次使用募集資金置換事項不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在損害公司和股東利益的情形，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定。”

　　六、上網公告附件

　　（一）獨立董事關于第三屆董事會第十七次會議審議的相關事項的獨立意見；

　　（二）天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于北京沃爾德金剛石工具股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》；

　　（三）獨立財務顧問出具的《中信建投證券股份有限公司關于北京沃爾德金剛石工具股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的核查意見》。

　　特此公告。

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司董事會

　　2022年11月23日