本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       2015年2月24日，鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱“公司”）以專人送達或電子郵件的方式將公司第三屆董事會第九次會議會議通知送達各董事、監事、高級管理人員及其他與會人員。會議于2015年3月1日召開，董事長郭留希先生主持會議，公司全體董事以通訊表決的方式參加會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2014年修訂）》等法律法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定，合法有效。

       會議以書面表決的方式審議通過公司《關于修訂<2014年度非公開發行股票預案（修訂稿）>的議案》。

       根據相關要求，公司對《2014年度非公開發行股票預案（修訂稿）》關于募集資金的表述進行了修改，具體修改情況如下： 




       除上述修訂外，公司未修訂非公開發行預案的其他內容。

       公司2014年度非公開發行股票預案（修訂稿）詳見2015年3月4日刊登于中國證監會指定創業板信息披露網站的公告。

       表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。