本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        2013年9月21日，鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱“公司”）以專人送達或電子郵件的方式將公司第二屆董事會第十九次會議會議通知送達各董事、監事、高級管理人員。會議于2013年9月26日召開，董事長郭留希先生主持會議，公司全體董事以通訊表決的方式參加會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》(2012年修訂)等法律法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，合法有效。

        會議以書面表決的方式審議通過公司《關于募集資金投資項目結項及將結余募集資金用于公司在建項目的議案》。

        截至 2013 年 8 月 31 日，公司募集資金投資項目“年產 3 億克拉高品級人造金剛石項目”、“鄭州人造金剛石及制品工程技術研究中心擴建項目”、超募資金投資項目“年產 3.4 億克拉高品級金剛石項目”已達到預定可使用狀態，公司將上述項目結項并將結余的募集資金用于公司在建的年產 10.2 億克拉高品級人造金剛石項目。

        獨立董事發表獨立意見，保薦機構出具核查意見，同意募集資金項目結項并將結余資金 871.05 萬元用于公司在建項目年產 10.2 億克拉高品級人造金剛石項目。

        具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網刊載的《鄭州華晶金剛石股份有限公司關于募集資金投資項目結項及將結余募集資金用于公司在建項目的公告》。

        贊成票 9 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。

特此公告。