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一、通過權益分派方案的股東大會屆次和日期

       2013 年 5 月 17 日，河南四方達超硬材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）召開 2012 年年度股東大會審議并通過了《2012 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》，并在證監會指定信息披露網站發布了會議決議公告（公告編號：2013-022）。

       本次權益分派方案距離 2012 年年度股東大會決議通過利潤分配方案未超過兩個月。

二、權益分派方案

       本公司 2012 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案如下：

       公司以現有總股本 120,000,000 股為基數，以資本公積金向全體股東每 10股轉增 8 股，同時每 10 股派發人民幣現金 1.5 元（含稅，扣稅后，A 股合格境外機構投資者（QFII、RQFII）以及持有股改限售股、新股限售股的個人、證券投資基金扣稅后每 10 股派現金 1.35 元；持有非股改、非新股限售股及無限售流通股的個人、證券投資基金扣稅后先按每 10 股派現金 1.425 元，股權登記日后根據投資者減持股票情況，再按實際持股期限補繳稅款；對于 QFII、RQFII 外的其他非居民企業，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納。）

       注：根據先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股 1個月（含 1 個月）以內，每 10 股補繳稅款 0.225 元；持股 1 個月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股補繳稅款 0.075 元；持股超過 1 年的，不需補繳稅款。

       分紅前公司總股本 120,000,000 股；分紅后公司總股本增至 216,000,000 股。

三、權益分派日期

       本次權益分派的股權登記日為：2013 年 5 月 28 日；

       除權除息日為：2013 年 5 月 29 日；

       新增可流通股份上市日為：2013 年 5 月 29 日；

       現金紅利發放日為：2013 年 5 月 29 日。

四、權益分派對象

       截止 2013 年 5 月 28 日股權登記日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)登記在冊的本公司全體股東。

五、權益分派方法

1．本次轉增的股份將于 2013 年 5 月 29 日直接計入股東證券帳戶；

2．本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的股息將于 2013 年 5 月 29 日通過股東托管證券公司(或其他托管機構)直接劃入其資金賬戶；

3．若投資者在除權日辦理了轉托管，其紅股和股息在原托管證券商處領取；

4．以下股東的股息將由公司派發：

序號 股東賬號 股東名稱

1 00*****864 方海江

2 01*****001 付玉霞

3 08*****562 恒升泰和（北京）投資有限公司

4 01*****464 鄒淑英

5 01*****349 傅曉成

6 01*****675 朱曉保

7 00*****289 鄒桂英

8 01*****522 鄒紅纓

9 01*****112 鄒群英

10 01*****325 張淑英

11 00*****047 方春鳳

12 00*****584 楊國棟

13 00*****013 鐘修芳

14 01*****288 張迎九


六、股本變動結構表

單位：股

本次變動前 本次變動增減（+，-） 本次變動后

數量 比例 公積金轉股 小計 數量 比例

一、有限售條件股份 71,853,379 59.88% 57,482,703 57,482,703 129,336,082 59.88%

1、國家持股

2、國有法人持股

3、其他內資持股 71,853,379 59.88% 57,482,703 57,482,703 129,336,082 59.88%

       其中：境內非國有法人持股境內自然人持股 71,853,379 59.88% 57,482,703 57,482,703 129,336,082 59.88%

4、外資持股

       其中：境外法人持股

       境外自然人持股

5、高管股份

二、無限售條件股份 48,146,621 40.12% 38,517,297 38,517,297 86,663,918 40.12%

1、人民幣普通股 48,146,621 40.12% 38,517,297 38,517,297 86,663,918 40.12%

2、境內上市的外資股

3、境外上市的外資股

4、其他

三、股份總數 120,000,000 100.00% 96,000,000 96,000,000 216,000,000 100.00%

七、調整相關參數

       實施轉股方案后，按新股本總數 216,000,000 股攤薄計算，2012 年度每股收益為 0.16 元。

八、有關咨詢辦法

咨詢地址：鄭州經濟技術開發區第十大街 109 號；

咨詢聯系人：方宇紅、孫大攏；

咨詢電話：0371-66728022；

咨詢傳真：0371-66728041；

咨詢郵箱：sr@sf-diamond.com。

九、備查文件

1．公司 2012 年年度股東大會決議；

2．中國結算深圳分公司確認有關權益分派具體時間安排的文件。