證券代碼：300064證券簡稱：豫金剛石公告編號：2011-014

　　鄭州華晶金剛石股份有限公司2010年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　（一）本次會議沒有否決或變更議案的情況；

　　（二）本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、 會議召開和出席情況

　　鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱"公司"）2010 年度股東大會（以下簡稱"本 次股東大會"）于 2011 年 3 月 18 日上午 9:30 在公司會議室以現場方式召開。公司已于2011 年 2 月 26 日以公告形式發布《鄭州華晶金剛石股份有限公司關于召開 2010 年度股東大會的通知》。本次股東大會由公司董事會召集，董事長郭留希先生主持。出席本次 股東大會的股東及股東代表共計 13 人，代表有表決權的股份 114,840,736 股，占公司股 份總數的 75.55 % ，公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師等出席了本次股東 大會，本次股東大會的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規 定。

　　二、 議案審議和表決情況

　　本次股東大會采取現場記名投票表決的方式，逐項審議通過以下議案：

　　1、審議通過公司《2010 年度董事會工作報告》； 公司獨立董事張學功先生、王明智先生分別在本次會議上作了《獨立董事 2010 年度述職報告》。

　　報告內容詳見 2011 年 2 月 26 日中國證監會指定的創業板信息披露網站。 表決結果為：同意 114,840,736 股，同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所

　　持有效表決權總數的 100 %；反對 0 股；棄權 0 股。

　　2、審議通過公司《2010 年度監事會工作報告》；

　　報告內容詳見 2011 年 2 月 26 日中國證監會指定的創業板信息披露網站的公司 2010年年度報告。

　　表決結果為：同意 114,840,736 股，同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所 持有效表決權總數的 100 %；反對 0 股；棄權 0 股。

　　3、審議通過公司《2010 年年度報告》和《2010 年年度報告摘要》；

　　《2010 年年度報告》和《2010 年年度報告摘要》詳見 2011 年 2 月 26 日中國證監 會指定的創業板信息披露網站，《2010 年年度報告摘要》刊登于 2011 年 2 月 26 日《證 券時報》。

　　表決結果為：同意 114,840,736 股，同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所 持有效表決權總數的 100 %；反對 0 股；棄權 0 股。

　　4、審議通過公司《2010 年度財務決算報告》；

　　2010 年度，公司實現營業收入 255,577,536.42 元，比上年同期增長 39.25%；營業

　　利潤 85,862,382.80 元，比上年同期增長 45.89% ；歸屬于上市公司股東的凈利潤

　　75,984,826.40 元，比上年同期增長 44.84% 。公司保持持續快速的增長態勢。 表決結果為：同意 114,840,736 股，同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所

　　持有效表決權總數的 100 %；反對 0 股；棄權 0 股。

　　5、審議通過公司《2010 年度利潤分配預案》； 經中勤萬信會計師事務所有限公司審計，公司 2010 年度實現凈利潤 75,984,826.40

　　元。根據《公司章程》，提取法定盈余公積 7,566,112.84 元，加上上年結存未分配利潤

　　67,463,775.74 元，截止 2010 年 12 月 31 日，公司可供股東分配的利潤為 135,882,489.30

　　元，本年末資本公積金余額為 833,085,308.65 元。

　　經董事會審議，公司 2010 年度利潤分配方案為：以公司 2010 年 12 月 31 日總股本

　　15,200 萬股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 2 元(含稅)，合計派發現金

　　30,400,000 元，其余未分配利潤結轉下年；同時，以公司 2010 年 12 月 31 日總股本 15,200

　　萬股為基數，由資本公積向股東每 10 股轉增 10 股，合計轉增 15,200 萬股。

　　表決結果為：同意 114,840,736 股，同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所 持有效表決權總數的 100 %；反對 0 股；棄權 0 股。

　　6、審議通過公司《關于變更"鄭州人造金剛石及制品工程技術研究中心擴建項目" 部分工程的議案》；

　　詳見 2011 年 2 月 26 日中國證監會指定創業板信息披露網站。

　　表決結果為：同意 114,840,736 股，同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所 持有效表決權總數的 100 %；反對 0 股；棄權 0 股。

　　7、審議通過公司《關于使用超募資金設立子公司的議案》。 詳見 2011 年 2 月 26 日中國證監會指定創業板信息披露網站。 表決結果為：同意114,840,736股，同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所持

　　有效表決權總數的100 %；反對0股；棄權0股。

　　三、 律師見證情況

　　本次股東大會經上海市錦天城律師事務所江志君律師、李冰律師現場見證，并出具 了法律意見書，認為公司 2010 年度股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、 召集人資格以及會議表決程序、表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大 會規則》等法律、行政法規和其他規范性文件及《鄭州華晶金剛石股份有限公司章程》 的有關規定，均為合法有效。

　　四、備查文件

　　1、鄭州華晶金剛石股份有限公司 2010 年度股東大會決議；

　　2、上海市錦天城律師事務所關于鄭州華晶金剛石股份有限公司 2010 年度股東大會 的法律意見書。

　　特此公告。

　　鄭州華晶金剛石股份有限公司董事會 二〇一一年三月十八日