公司創立、股東大會會場

　　由南陽中南金剛石有限公司整體改制變更而設立的“中南鉆石股份有限公司”于2009年8月26日召開創立大會暨第一次股東大會。會議以記名投 票方式選舉產生了第一屆董事會和監事會。新公司計有股本4.5億股，分別由9位股東持有：河南中南工業有限責任公司持股63.64%、中國兵器工業集團公 司持股13.73%、上海迅邦投資有限公司持股5.15%、北京金萬眾科技發展有限公司持股4.38%，以及五位自然人共持股13.11%。

曹潤珊副主任大會講話　　

　　參加創立大會的有中國兵器工業集團公司彈箭局副局長史鴻來、資產經營部副主任曹潤珊、資產經營處處長胡宏江、彈箭局資產管理處處長段雙庚，全 體股東，太平洋證券有限責任公司投資銀行部總經理彭周鴻、準保薦代表人黃豪女士、蔣瀟、項目經理錢志飛，君澤君律師事務所高級合伙人兼律師周燕女士、原南 陽中南金剛石有限公司全體高管人員。

　賈攀總經理在大會會場聽報告
　　

　　大會由史鴻來副局長主持，曹潤珊副主任發表了熱情洋溢的講話。大會審議并通過了股份公司籌辦情況的報告、股份公司設立的議案、公司章程等文 件。在隨后召開的股東大會上選舉產生了由9位股東和3位獨立董事組成的董事會和由5位監事組成的監事會，董事會和監事會任期均為三年。
　　

　　賈攀總經理向副總經理頒發聘書
　　

　　在當天召開的第一次董事會會議上選舉史鴻來為董事長，根據史董事長提名聘任賈攀為總經理，根據賈總經理提名聘任李玉順、盧燦華、劉杰為副總經 理，聘任史麗華女士為總會計師。董事會還決定成立了四個專門委員會：戰略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會，各專門委員會委員由董事會成 員分別兼任。

第一屆監事會成員，從左往右為：吳慶斌、孫小明、周子平、劉善躍、王建文
　　

　　在當天召開的第一屆監事會會議上選舉周子平為監事會主席。
　　在當天召開的各類會議上順利完成了與股份公司有關各項議程后勝利閉幕。

中南鉆石第一屆總經理班子，從左往右依次為：史麗華、劉杰、賈攀、李玉順、盧燦華

　　中南鉆石股份有限公司的創立是中國超硬材料行業發展史上的一件大事，她將是全中國乃至全世界人造金剛石生產的龍頭企業，她將秉承為客戶創造價 值，為股東創造效益，為社會創造財富，為公司創造未來的宗旨，肩負振興民族超硬材料產業重任。借改制上市的東風，為行業發展、為實現超硬材料強國的偉大目 標乘風破浪，奮勇前進! (李勵)