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一、擔保情況概述

       河南新大新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司開封萬盛新材料有限公司（以下簡稱“萬盛新”）因生產經營需要，擬向平頂山銀行鄭州分行申請4,000萬元人民幣的銀行綜合授信，需公司為其上述銀行授信提供最高額為人民幣4,000萬元的連帶責任擔保，擔保期限為12個月。

       2014年2月19日，公司召開了第二屆董事會第三十三次會議，會議以贊成11票、反對0票、棄權0票，審議通過了《關于公司為全資子公司開封萬盛新材料有限公司銀行授信提供擔保的議案》，按照公司《對外擔保管理制度》的相關要求，此次對外擔保事項無需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）基本情況

       被擔保人名稱：開封萬盛新材料有限公司；

       成立日期：2011年3月15日；

       注冊地點：開封市精細化工產業園區；

       法定代表人：范建增；

       注冊資本：人民幣伍仟萬元整；

       經營范圍：晶硅片切割廢砂漿的加工處理和銷售；晶硅片切削液、耐火材料、工程陶瓷、碳化硅粉體及其制品、磨料磨具的生產、銷售；化工產品（易燃易爆易制毒危險化學品除外）、機電設備的銷售；從事貨物和技術進出口業務。（以上范圍國家法律法規禁止經營的不得經營，國家有專項規定的從其規定，需經許可或審批的憑有效許可證或審批件核準的范圍經營）；
與公司的關系：萬盛新為公司的全資子公司。

（二）主要財務指標

       經國富浩華會計師事務所審計，2012年度該公司營業收入為306,847,565.90元（其中46,145,615.69 元為以市場價向母公司銷售產品收 入），營業成本為270,542,428.43元，凈利潤為11,727,523.01元。截至2012年12月31日，該公司總資產為526,559,156.07元，凈資產為207,039,367.09元。 

三、擔保協議的主要內容

       本次擔保，公司作為擔保方為被擔保方萬盛新向平頂山銀行鄭州分行提供最高額為人民幣4,000萬元的連帶責任擔保，擔保期限為自擔保協議生效之日起12個月。
四、董事會意見

       萬盛新為公司的全資子公司，公司對其具有絕對的控制權，財務風險處于可有效控制的范圍之內，公司對其提供擔保不會損害公司及股東的利益。因此，此項擔保公平、合理。本議案已經公司第二屆董事會第三十三次會議審議通過。

五、獨立董事意見

       經過認真審核，我們認為：本次擔保對象為公司的全資子公司，目前經營狀況良好、償債能力較強，公司對其擔保不會影響公司利益。本次擔保的事項是為了滿足子公司日常生產經營中的流動資金需求，有利于公司長遠的發展。目前，公司已制定嚴格的對外擔保審批權限和程序，能有效防范對外擔保風險。上述擔保事項的決策符合有關法律法規的規定，不存在損害公司和股東利益的行為。

       綜上所述，我們同意公司為全資子公司萬盛新銀行授信提供最高額為人民幣4,000萬元的連帶責任擔保，擔保期限為12個月。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

       截至2014年2月19日，公司及子公司均未發生過為其他外部企業提供對外擔保的事項。本次擔保生效后，公司對子公司的實際對外擔保總額為164,856,359.02萬元，占公司最近一期經審計凈資產的8.63%。公司及子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

七、備查文件

       1.《河南新大新材料股份有限公司第二屆董事會第三十三次會議決議》；

       2.《河南新大新材料股份有限公司獨立董事關于為全資子公司開封萬盛新材料有限公司銀行授信提供擔保的獨立意見》。

特此公告。