本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　河南四方達超硬材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2013 年12 月 29 日以直接送達或電子郵件形式向全體董事、監事和高管發出了召開第二屆董事會第十九次會議（以下簡稱“本次會議” 或“會議”）的通知。本次會議于 2014 年 1 月 10 日上午 10 點在公司四樓會議室以現場方式召開。

　　本次會議應到董事 9 人，實際出席董事 9 人，公司全體監事以及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由董事長方海江先生主持，與會董事認真審議了本次會議的議題，以記名投票表決方式通過了相關議案并形成以下決議：

　　1、審議通過了《關于繼續使用自有閑置資金進行投資理財的議案》；

　　公司目前自有資金充裕，內控制度能夠得到有效執行，在保證公司正常運營和資金安全的基礎上，運用部分自有閑置資金，擇機投資安全性、流動性較高的低風險理財品種有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益。

　　投票結果為 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　2、審議通過了《關于修訂<投資理財管理制度>的議案》；

　　投票結果為 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　3、審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》。

　　全體董事一致同意聘任方春鳳女士為公司副總經理，分管人力資源部和物流中心；聘任陳錦輝女士為公司副總經理，分管投資與戰略規劃部。二人任期均為自本次董事會通過之日至第二屆董事會屆滿（個人簡歷詳見附件）。

　　投票結果為 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　特此公告。
 

　　河南四方達超硬材料股份有限公司董事會

　　2014 年 1 月 10 日   

附件：

　　1、方春鳳簡歷：女，1973 年 10 月出生，中國國籍，未有任何國家和地區的永久海外居留權，大專學歷。2002 年進入公司，歷任財務部負責人、人力資源部經理，現任公司董事、人力資源部總監。

　　方春鳳女士持有公司股份 3,406,453 股，占公司總股本的 1.58%，與控股股東方海江先生為兄妹關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.1.3 條所規定的情形。

　　2、陳錦輝簡歷：女，1976 年 2 月出生，中國國籍，未有任何國家和地區的永久海外居留權，大專學歷。2004 年 7 月至 2009 年 12 月，任河南羚銳投資發展有限公司投資部經理；2010 年 1 月至 2011 年 8 月，任河南羚銳制藥股份有限公司審計總監；2011 年 8 月至 2013 年 3 月，任河南羚銳投資發展有限公司財務總監；2013 年 3 月加入本公司，任投資總監。

　　陳錦輝女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3 條所規定的情形。