本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2013 年12 月 29 日以直接送達(dá)或電子郵件形式向全體董事、監(jiān)事和高管發(fā)出了召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議” 或“會(huì)議”）的通知。本次會(huì)議于 2014 年 1 月 10 日上午 10 點(diǎn)在公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

　　本次會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，公司全體監(jiān)事以及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)方海江先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議了本次會(huì)議的議題，以記名投票表決方式通過(guò)了相關(guān)議案并形成以下決議：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》；

　　公司目前自有資金充裕，內(nèi)控制度能夠得到有效執(zhí)行，在保證公司正常運(yùn)營(yíng)和資金安全的基礎(chǔ)上，運(yùn)用部分自有閑置資金，擇機(jī)投資安全性、流動(dòng)性較高的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)品種有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益。

　　投票結(jié)果為 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<投資理財(cái)管理制度>的議案》；

　　投票結(jié)果為 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　3、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。

　　全體董事一致同意聘任方春鳳女士為公司副總經(jīng)理，分管人力資源部和物流中心；聘任陳錦輝女士為公司副總經(jīng)理，分管投資與戰(zhàn)略規(guī)劃部。二人任期均為自本次董事會(huì)通過(guò)之日至第二屆董事會(huì)屆滿（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。

　　投票結(jié)果為 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　特此公告。
 

　　河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司董事會(huì)

　　2014 年 1 月 10 日   

附件：

　　1、方春鳳簡(jiǎn)歷：女，1973 年 10 月出生，中國(guó)國(guó)籍，未有任何國(guó)家和地區(qū)的永久海外居留權(quán)，大專學(xué)歷。2002 年進(jìn)入公司，歷任財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、人力資源部經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、人力資源部總監(jiān)。

　　方春鳳女士持有公司股份 3,406,453 股，占公司總股本的 1.58%，與控股股東方海江先生為兄妹關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的情形。

　　2、陳錦輝簡(jiǎn)歷：女，1976 年 2 月出生，中國(guó)國(guó)籍，未有任何國(guó)家和地區(qū)的永久海外居留權(quán)，大專學(xué)歷。2004 年 7 月至 2009 年 12 月，任河南羚銳投資發(fā)展有限公司投資部經(jīng)理；2010 年 1 月至 2011 年 8 月，任河南羚銳制藥股份有限公司審計(jì)總監(jiān)；2011 年 8 月至 2013 年 3 月，任河南羚銳投資發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2013 年 3 月加入本公司，任投資總監(jiān)。

　　陳錦輝女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3 條所規(guī)定的情形。