本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        為拓寬融資渠道、優化融資結構、降低融資成本，鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》、《銀行間債券市場非金融企業短期融資券業務指引》等有關規定，結合公司發展需要，擬通過廣東發展銀行股份有限公司向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行短期融資券。本次發行短期融資券的具體方案如下：

一、本次發行短期融資券的具體方案

1、發行規模

        本次擬申請注冊發行短期融資券規模為不超過人民幣5億元。公司短期融資券待償還余額不超過公司最近一期經審計的凈資產的40%。

2、發行時間及期限

        公司將根據實際資金需求情況，在中國銀行間市場交易商協會注冊有效期內分期發行。本次短期融資券的發行期限不超過365 天。

3、發行目的

        公司發行短期融資券募集的資金將主要用于歸還銀行貸款及補充公司生產經營所需的流動資金。

4、發行方式

        公司本次申請發行的短期融資券由承銷機構以余額包銷方式在全國銀行間債券市場公開發行。

5、發行利率

        發行利率根據發行期間全國銀行間債券市場情況，以簿記建檔方式最終確定。

6、發行對象

        本次短期融資券面向全國銀行間債券市場的機構投資者（國家法律法規禁止的購買者除外）發行。

二、需提請股東大會授權事項

        公司擬提請股東大會授權董事會全權負責辦理與短期融資券發行有關的一切事宜，并同意董事會授權董事長行使，包括但不限于：

1、在法律、法規允許的范圍內，根據市場條件和公司需求，制定本次申請發行短期融資券的具體發行方案以及修訂、調整本次申請發行短期融資券的發行條款包括發行期限、發行額度、發行利率、發行方式、承銷方式等與發行條款有關的一切事宜。

2、聘請中介機構，辦理本次短期融資券發行申報事宜；

3、簽署與本次發行短期融資券有關的合同、協議和相關的法律文件；

4、及時履行信息披露義務；

5、辦理與本次發行短期融資券有關的其他事項；

6、本授權有效期限自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

        公司獨立董事對發行短期融資券事項發表了同意的獨立意見。

        該事項需提請公司股東大會審議。公司短期融資券的發行，尚需獲得中國銀行間市場交易商協會的批準，并在中國銀行間市場交易商協會接受發行注冊后實施。

        本次發行短期融資券的事宜是否獲得注冊具有不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。