本公司及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

釋義：

除非另有說明，以下簡稱在本公告中含義如下：

        安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

一、委托貸款概述

        為進一步提高公司階段性閑置資金的使用效率，充分發揮資金效益最大化，實現公司資金的內部結構優化，降低公司整體的資金成本，在確保生產經營、項目建設等資金需求的前提下，利用階段性閑置資金擇機對公司下屬控股公司或控股公司之間進行委托貸款業務。公司擬提供委托貸款的下屬控股公司中僅有河冶科技股份有限公司的股東中包括公司控股股東中國鋼研科技集團有限公司。

        2013 年 8 月 13 日，公司第五屆董事會第十九次會議全票通過了《關于安泰科技股份有限公司開展內部委托貸款業務的議案》。

        公司下屬控股子公司河冶科技股份有限公司成立于 2000 年 8 月，目前注冊資本為 29,153 萬元，法定代表人趙士謙，主營業務為高速工具材料及制品，2012 年底經審計總資產 177,085.91 萬元，凈資產 119,279.232 萬元，營業收入84,942.10 萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為 2,642.37 萬元。公司主要股東持股比例如下，安泰科技持股 51.54%，控股股東中國鋼研科技集團有限公司持股 3.43%，住友商事（中國）有限公司持股 16.58%，Erasteel S.A.S 公司持股 10.29%。公司上年度未向河冶科技提供委托貸款。

        本次安泰科技擬向河冶科技提供委托貸款，公司關聯股東中國鋼研科技集團有限公司未同比例向河冶科技提供貸款，主要原因為鋼研集團在河冶科技的持股比例較小，僅為 3.43%，且安泰科技利益未受到損害。

二、委托貸款金額

        董事會同意授權公司總裁班子開展母公司對控股公司或控股公司之間進行單筆不超過 1 億元，任意時點累計金額不超 3 億元的委托貸款，貸款用途為補充經營流動資金。委托貸款利率為銀行同期貸款利率上下浮動 10%之間。

三、董事會意見

        在確保生產經營等資金需求的前提下，利用閑置資金開展委托貸款業務，不會對公司經營產生不利影響，有利于提高資金使用效率和收益，進一步提高公司整體收益，由于委托貸款對象均為公司控股公司，因此違約風險較低。不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

四、獨立董事意見

       在公司資金較為充裕的時期，在確保生產經營、項目建設等資金需求的前提下，利用階段性閑置資金擇機進行內部委托貸款業務，有利于提高公司資金的使用效率，增加公司的資金收益。同時，對公司下屬控股公司以及控股公司之間開展委托貸款業務，在控制風險的前提下可以充分發揮公司的整體優勢，滿足控股公司經營業務的資金需求，實現公司資金的內部結構優化，降低公司整體的資金風險和財務成本，不會對公司生產經營造成不利影響。委托貸款業務符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，同意公司開展該項業務。