本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        根據河南四方達超硬材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十四次會議決議，董事會同意公司使用額度不超過人民幣壹億貳仟萬元用于購買短期銀行保本理財產品、貨幣市場基金、銀行間及證券交易所市場發行的債券的買賣、債券質押式回購以及其他固定收益類委托理財產品。在上述額度內，資金可以滾動使用。

        基于上述決議的授權，公司與云南國際信托有限公司（以下簡稱“云南信托”）簽訂認購協議，使用自有閑置資金人民幣 3,500 萬元，購買一款固定收益類委托理財產品。現將具體內容公告如下：

一、委托理財產品情況

1、產品名稱：云南信托-國泰君安天盈寶穩健 1 期集合資金信托計劃

2、理財期限：49 天

3、本金及收益幣種：人民幣

4、預期年化收益率：5.40%

5、購買金額：3,500 萬元

6、投資范圍

        銀行間市場和交易所市場發行或流通的債券等固定收益類證券，現金、銀行存款等基礎產品，貨幣市場基金、債券基金、分級基金等固定收益類基金，信托受益權等其它獲監管機構認可的低風險類固定收益類金融產品。

7、受托人：云南國際信托有限公司

8、信托經理

        肖建軍，男，金融學博士，1999 年開始涉足金融領域，先后在金融機構的研究部門、投行部門從事金融研究及實踐工作，目前已擔任多個信托項目的信托經理。

        向葉，女，武漢大學法律碩士，兩年信托從業經驗。現任云南國際信托有限公司信托業務二部產品經理。曾參與多個信托項目的研究設計與管理。

9、保管人：平安銀行股份有限公司

10、關聯關系說明：公司與云南信托無關聯關系。

11、本次購買委托理財產品在董事會審批額度內，無須經公司董事會審議。

二、風險控制

        公司會將風險防范放在首位，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金的安全性。

三、對公司的影響

        公司使用自有閑置資金進行低風險理財產品投資不影響公司正常生產運營，可以提高資金使用效率，增加公司收益。

四、備查文件

        云南信托-國泰君安天盈寶穩健 1 期集合資金信托計劃文件。

特此公告。

河南四方達超硬材料股份有限公司董事會

2013 年 8 月 12 日