本公司及全體董事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       河南新大新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013 年 6 月 27 日以專人送達及電子郵件方式向全體董事發出召開第二屆董事會第二十五次會議的通知，會議于 2013 年 6 月 30 日以現場和通訊表決相結合的方式召開，會議由董事長孫毅先生主持。應參加表決的董事 11 人，實際表決董事 11 人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《河南新大新材料股份有限公司章程》等有關規定。

       經與會董事認真審議，全體董事以記名投票方式審議并表決了如下議案：

   1.審議通過《關于聘任高級管理人員的議案》；

       同意聘任宋賀臣先生為公司總裁，聘任宇德海先生為公司首席戰略官兼副總裁，聘任陳文先生為公司常務副總裁，聘任買智勇先生為公司副總裁，聘任范建增先生為公司副總裁，聘任徐玉柱先生為公司財務總監，聘任張建華先生為公司副總裁，聘任申君來先生為公司副總裁，任期至第二屆董事會屆滿之日止（上述高管人員簡歷詳見附件一）。

       獨立董事發表的獨立意見詳見公司于同日在中國證監會指定創業板信息披露媒體上披露的《獨立董事關于公司第二屆董事會第二十五次會議相關議案的獨立意見》。

       表決結果：11 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

   2.審議通過《關于公司為遼寧朝陽太陽能科技有限公司采購合同提供擔保的議案》；

       公司控股子公司遼寧新大新能源投資有限公司的全資子公司“遼寧朝陽太陽能科技有限公司”因生產經營需要，擬向國電光伏有限公司采購太陽能電池組件，貨款合計 5,345,802 元，且雙方約定貨到驗收合格半年后付款，公司同意為此筆貨款提供額度為 5,345,802 元的一般責任保證，擔保期限至此筆采購合同履行完畢為止。

       獨立董事發表的獨立意見詳見公司于同日在中國證監會指定創業板信息披露媒體上披露的《獨立董事關于公司第二屆董事會第二十五次會議相關議案的獨立意見》。

       因遼寧朝陽太陽能科技有限公司 2012 年的資產負債率超過 70%，根據公司《對外擔保管理制度》的規定，此次對外擔保事項尚需提交公司 2013 年第五次臨時股東大會審議。

       表決結果：11 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

   3.審議通過《關于召開 2013 年第五次臨時股東大會的議案》。同意公司于 2013 年 7 月 17 日（星期三）上午 9:30 在公司五樓會議室召開2013 年第五次臨時股東大會。

    《關于召開 2013 年第五次臨時股東大會的通知》詳見公司同日在中國證監會指定創業板信息披露媒體上的公告。

       表決結果：11 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

附件一：

高級管理人員簡歷

       宋賀臣先生，中國國籍，無境外居留權，1963年7月出生，本科學歷，工程師。1983至1998年在白鴿（集團）股份有限公司機電工程公司工作，曾任技改辦公室主任，多次參與單位科研攻關。1998年6月加入本公司，2006年主持研發了“晶硅電池片切磨專用刃料”項目，該產品被河南省科學技術廳評為高新技術產品；2008年，其主持研發的《一種微粉濕法分級設備》已取得實用新型專利。2008年至2013年6月任公司董事長，現任公司副董事長。宋賀臣先生持有公司股票82,127,409股,與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。

       宇德海先生，中國國籍，無境外永久居留權，1962年10月出生，博士，高級工程師。1980年至1984年 大連理工大學學習；1984年至1986年在機械工業部鄭州磨料磨具磨削研究所工作；1986年至1989年在浙江大學攻讀全日制碩士研究生；1989年至1991年任白鴿集團分廠生產調度、車間副主任、分廠副廠長；1991年至1993年任河南省登封縣縣政府副縣長；1993年至1999年任白鴿集團總經理助理兼集團進出口公司經理、集團公司副總經理、董事、黨委委員；1999年至2002年在北京大學攻讀全日制博士；2002年至2003年任國家經貿委研究中心新產業研究部部長；2003年至2004年任國務院國資委研究中心新產業研究部部長；2004年至2006年任燕寧國際工程咨詢有限公司總經理；2006年至2008年任中證資產管理有限公司執行總裁；2008年至2012年任北京之約中外名家俱樂部董事長；2012年至2013年6月任平頂山易成新材料股份有限公司（現更名為“平頂山易成新材料有限公司”）運營總監，現任公司董事。宇德海先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。

       陳文先生，中國國籍，無境外永久居留權，1970 年 12 月出生，大專學歷、中級會計師。1993 至 2003 年任河南伊川杜康酒廠銷售經理、財務經理，2004年至 2008 年任河南思念食品有限公司財務經理、財務總監，2008 年至 2009 年任河南新大新材料股份有限公司財務經理，2009 年至 2012 年任洛陽杜康控股有限公司財務總監、副總經理。2012 年 4 月加入本公司，歷任公司副總經理兼財務總監、總經理兼財務總監、總經理。陳文先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.1.3 條所規定的情形。

       買智勇先生，中國國籍，無境外永久居留權，1968 年 1 月出生，碩士研究生學歷。1986 年至 1988 年在平煤集團培訓處工作；1988 年至 1992 年在北京煤炭干部學院學習；1992 年至 2007 年任平煤集團辦公室科長、董事會秘書處科長、工會辦公室主任；2007 年至今任平頂山易成新材料股份有限公司（現更名為“平頂山易成新材料有限公司”）副董事長、黨委書記，現任平頂山易成新材料有限公司總經理。買智勇先生持有公司股票 616,907 股,與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.1.3 條所規定的情形。

       范建增先生，中國國籍，無境外永久居留權，1966 年 4 月出生，大專學歷。1990 至 1995 年任開封第二耐火材料總廠生產處處長，1996 至 2002 年任滎陽飛龍集團公司副總經理，2003 年加入本公司，自 2009 年 2 月至 2012 年 4 月擔任公司營銷總監。自 2008 年 10 月至 2012 年 4 月任公司監事，2012 年 5 月至今歷任公司副總經理、常務副總經理。范建增先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.1.3 條所規定的情形。

       徐玉柱先生，中國國籍，無境外永久居留權，1963 年 6 月出生，本科學歷，高級會計師。1982 年 9 月至 1989 年 6 月任職于平煤集團田莊選煤廠財務科；1989年 6 月至 2001 年 1 月任平煤集團田莊選煤廠財務科長；2001 年 1 月至 2005 年 7月任平煤集團田莊選煤廠總會計師；2005 年 7 月至 2010 年 6 月任平煤集團運銷公司總會計師；2010 年 6 月至 2012 年 4 月任中國平煤神馬集團物流貿易公司總會計師；2012 年 4 月至 2013 年 5 月任中國平煤神馬集團化工公司總會計師；2013年 5 月至今任中國平煤神馬集團審計部副部長。徐玉柱先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.1.3 條所規定的情形。

       張建華先生，1968 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級經濟師。1989 年 8 月至 2006 年 12 月，在白鴿（集團）股份有限公司工作，歷任企劃處處長、總經理助理、董事會秘書等職務。2007 年 1 月至 2009 年 10月，在中原環保股份有限公司工作，任董事會秘書。2009 年 11 月加入本公司，歷任人事行政總監、董事長助理等職務。2011 年 9 月起任公司副總經理、董事會秘書。張建華先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.1.3 條所規定的情形。

      申君來先生，中國國籍，無境外永久居留權，1968 年 8 月出生，本科學歷，助理工程師。1988 年至 1997 年任貝利石化集團公司車間主任；1997 至 1998 年任中原石油化工有限公司副廠長；1999 年至 2000 年任鵬程裝飾公司副總經理；2000 年至 2008 年任濮陽濮耐高溫材料有限公司廠長；2008 年 6 月加入本公司，先后任生產部經理、生產總監、新疆新路標光伏材料有限公司（新大新材全資子公司）總經理、董事長助理、副總經理。申君來先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.1.3 條所規定的情形。