本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       河南四方達超硬材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于 2013 年 5月 16 日以直接送達或電子郵件形式向全體監(jiān)事發(fā)出了召開第二屆監(jiān)事會第十一次會議（以下簡稱“本次會議”或“會議”）的通知。本次會議于 2013 年 5 月27 日上午 11：00 在公司四樓會議室以現場方式召開。

       本次會議應到監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席楊愛勇女士召集和主持，與會監(jiān)事認真審議了本次會議的議題，以記名投票表決方式通過了以下議案并形成如下決議：

       審議通過了《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金的議案》

       經認真核查和討論，全體監(jiān)事一致認為：公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目中的應付工程款、設備采購、材料采購等款項，不存在變相改變募集資金用途或影響募集資金投資計劃正常進行的情形，有利于進一步提高資金使用效率、降低資金使用成本、更好地保障公司及股東利益。我們同意公司使用銀行承兌匯票支付募投項目資金事項。

       投票結果為 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

特此公告。