湖南江南紅箭股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十七次會議通知于2013年10月11日以傳真和郵件的方式向全體董事發出，會議于2013年10月24日以通訊表決方式召開。公司董事會成員6人，實際參加表決董事6人，分別為齊振偉、廖平、楊慶年、向顯湖、黃海波、袁春曉。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

　　鑒于公司發行股份購買中南鉆石股份有限公司（現變更組織形式為有限責任公司并更名為“中南鉆石有限公司”，以下簡稱“中南鉆石”）100％股權的重大資產重組事項已實施完畢，公司的控股股東及主營業務已發生重大變化，公司董事齊振偉、廖平、楊慶年、向顯湖、黃海波、袁春曉向公司提出辭去董事職務。為此，董事會向股東大會提名增補董事候選人。

　　會議審議通過了關于提名張振華、李玉順、牛建偉、盧燦華、申興良、溫振祥等六人為公司第八屆董事會非獨立董事候選人的議案，會議審議通過了李志宏、李曉龍、鄭錦橋等人為公司第八屆董事會獨立董事候選人的議案。

　　非獨立董事候選人簡歷

　　張振華，男，1963年11月出生，碩士研究生學歷，研究員級高級工程師。曾任國營第5104廠廠長；現任豫西工業集團有限公司董事、總經理、中南鉆石有限公司董事長。張振華先生與公司的控股股東、實際控制人存在關聯關系，目前未持有公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　李玉順，男，1963年11月出生，本科學歷，研究員級高級工程師；曾任國營第5123廠壓機分廠廠長，中南鉆石股份有限公司副總經理等職，現任中南鉆石有限公司董事、總經理。李玉順先生與公司的控股股東、實際控制人不存在關聯關系，目前未持有公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　牛建偉，男，1962年11月出生，碩士研究生學歷，研究員級高級工程師；曾任中南鉆石股份有限公司監事會主席等職，現任中南鉆石有限公司董事、副總經理。牛建偉先生與公司的控股股東、實際控制人不存在關聯關系，目前未持有公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　盧燦華，男，1964年10月出生，本科學歷，研究員級高級工程師；曾任國營第5123廠金剛石分廠副廠長、中南鉆石股份有限公司副總經理等職；現任中南鉆石有限公司董事、鄭州中南杰特超硬材料有限公司執行董事、深圳市中南金剛石有限公司執行董事等職務。盧燦華先生與公司的控股股東、實際控制人不存在關聯關系，目前未持有公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　申興良，男，1968年4月出生，本科學歷，高級會計師；曾任湖北新華光信息材料股份有限公司財務處長、供應處經理、副總會計師等職；現任中南鉆石有限公司董事、總會計師。申興良先生與公司的控股股東、實際控制人不存在關聯關系，目前未持有公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　溫振祥，男，1964年10月出生，本科學歷，高級工程師、會計師；曾任國營第5103廠副總經濟師、企業管理與改革處處長、河南北方紅陽工業有限公司總經理助理兼資產經營處處長、豫西工業集團有限公司董事會秘書、資本運營部部長、黨支部書記、紀委委員等職務，現擔任豫西工業集團有限公司董事會秘書、總法律顧問、資本運營部部長、紀委委員、黨支部書記，并兼任南陽市北方向東工業有限公司、南陽市北方紅宇機電制造有限公司、鄭州紅宇專汽有限公司、南陽市北方紅陽工程機械有限公司的董事職務。溫振祥先生與公司的控股股東、實際控制人存在關聯關系，目前未持有公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　獨立董事候選人簡歷：

　　李志宏，男，1955年4月出生，本科學歷，教授級高級工程師；曾任超硬材料協會常務副秘書長等職；現任中國機床工具工業協會超硬材料分會（以下簡稱“超硬材料協會”）秘書長、鄭州磨料磨具磨削研究所副總工程師等職務。李志宏先生與公司的控股股東、實際控制人不存在關聯關系，目前未持有公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　李曉龍，男，1969年10月出生，博士研究生學歷，副教授；曾任職于中共肇源縣委黨校、中共黑龍江省委黨校等單位；現任天津財經大學法學院副院長， 并兼任北京掌趣科技股份有限公司獨立董事、浙江躍嶺股份有限公司獨立董事（已過會）、山東新煤機械裝備股份有限公司獨立董事、中南鉆石有限公司獨立董事，中國證券法研究會、銀行法研究會、商法研究會理事等職務。李曉龍先生與公司的控股股東、實際控制人不存在關聯關系，目前未持有公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　鄭錦橋，男，1964年3月出生，碩士研究生學歷，高級會計師；曾任岳華會計師事務所合伙人、嘉富城國際資本有限公司董事長等職；現任中原英石基金管理有限公司獨立董事等職務。鄭錦橋先生與公司的控股股東、實際控制人不存在關聯關系，目前未持有公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。