本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       河南四方達超硬材料股份有限公司(以下簡稱“公司”) 董事會于 2013 年 6 月21 日以直接送達或電子郵件形式向全體董事、監事和高管發出了召開第二屆董事會第十四次會議（以下簡稱“本次會議”或“會議”）的通知。本次會議于 2013年 7 月 3 日上午 10 點在公司四樓會議室以現場方式召開。

       本次會議應到董事 9 人，實際出席董事 9 人。公司全體監事以及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由公司董事長方海江先生召集和主持，與會董事認真審議了本次會議的議題，以記名投票表決方式表決了如下議案：

1、審議通過了《關于增加自有閑置資金投資范圍的議案》；

       董事會同意公司在自有閑置資金投資范圍中增加以下低風險品種，包括：貨幣市場基金、銀行間及證券交易所市場發行的債券的買賣、債券質押式回購以及其他固定收益類委托理財產品。詳見公司《關于增加自有閑置資金投資范圍的公告》（公告編號：2013-033）。

       投票結果為 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

2、審議通過了《關于修訂<對外投資管理辦法>的議案》；

       投票結果為 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

3、審議通過了《公司投資理財管理制度》。

       投票結果為 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

特此公告。

河南四方達超硬材料股份有限公司董事會

2013 年 7 月 3 日